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判斷題

在處理電子銀行交易數(shù)據(jù)時，發(fā)現(xiàn)法人客戶短期內(nèi)通過電子銀行向個人客戶頻繁劃款，經(jīng)核實為正常報銷時，也應報送可疑交易，并注明詳細的不可疑理由。

答案：錯誤

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對于通過非柜臺方式建立電子銀行業(yè)務關系的客戶，必須通過實名驗證才能為其開辦對外支付業(yè)務。

答案：正確

各分行對未在交行開戶的客戶辦理支付結(jié)算業(yè)務，包括境外銀行卡柜面人民幣取現(xiàn)業(yè)務、外幣旅行支票兌付業(yè)務、速匯金業(yè)務等，應按一次性金融服務客戶身份識別規(guī)定，對交易金額單筆人民幣5萬元以上或者外幣等值5000美元以上的客戶進行身份識別。

答案：錯誤