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判斷題

在我國，上游犯罪主體不可以構(gòu)成洗錢犯罪主體。

答案：正確

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金融機(jī)構(gòu)和特定非金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)采取預(yù)防、監(jiān)管措施，建立健全客戶身份識(shí)別制度、客戶身份資料和交易記錄保存制度、大額交易和可疑交易報(bào)告制度，履行反洗錢義務(wù)。

答案：正確

金融機(jī)構(gòu)反洗錢內(nèi)部控制制度的建設(shè)不是人民銀行評(píng)價(jià)該金融機(jī)構(gòu)反洗錢工作的一項(xiàng)重要依據(jù)。

答案：錯(cuò)誤

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