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多項選擇題

在賬戶管理中，有下列行為之一的，給予有關責任人員警告至記大過處分（）。

A.未按規(guī)定審核客戶有效身份證件的
B.為無《企業(yè)名稱預先核準通知書》或有關部門批文的客戶開立注冊驗資臨時存款戶的
C.違反規(guī)定為存款人多頭開立銀行結算賬戶的
D.未經審批辦理單位結算賬戶銷戶的

你可能感興趣的試題

多項選擇題

在賬戶管理中，有下列行為之一的，給予有關責任人員記過至開除處分（）。

A.為無證件客戶開立賬戶，利用虛假證件、資料開立賬戶的
B.注冊驗資賬戶撤銷后，未將資金退回原存款人賬戶，轉入他人賬戶的
C.未按規(guī)定辦理存款人死亡后或所有權有爭議的存款過戶、支付業(yè)務的
D.明知或應知以個人名義開立賬戶存儲單位資金，或單位卡資金未從單位本幣基本賬戶轉入的

多項選擇題

有下列行為之一，并導致案件或造成資金風險的，給予有關責任人員警告至記大過處分（）。

A.未按規(guī)定審核網內往來系統(tǒng)及大、小額支付系統(tǒng)等業(yè)務的
B.未在規(guī)定時間內核銷預警信息或其他違規(guī)核銷預警信息的
C.未執(zhí)行分級審批制度辦理大額現金支取業(yè)務，造成嚴重后果的
D.發(fā)生空存資金行為的