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填空題

金融機(jī)構(gòu)不得為身份不明的客戶提供服務(wù)或者與其進(jìn)行交易，不得為客戶（）或者（）

答案：開(kāi)立賬戶；假名賬戶

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《金融機(jī)構(gòu)大額和可疑支付交易報(bào)告管理辦法》規(guī)定，存款人申請(qǐng)開(kāi)銀行結(jié)算賬戶時(shí)，金融機(jī)構(gòu)應(yīng)審查其提交的開(kāi)戶資料的（）

答案：真實(shí)性、完整性和合法性

“一個(gè)規(guī)定，兩個(gè)辦法”要求金融機(jī)構(gòu)建立反洗錢的四項(xiàng)主要制度是（），大額交易報(bào)告制度，可疑交易報(bào)告制度和保存記錄制度。

答案： “了解客戶制度”

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