99色精品-9色在线-99色在线-99色视频国产欧美日产一区二区三区_亚洲精品亚洲人成在线观看_四虎在线精品永久观看_免费一级a一片久久精

多項(xiàng)選擇題

金融機(jī)構(gòu)可以采用以下（）措施，識別或者重新識別客戶身份

A.要求客戶補(bǔ)充其他身份資料或者身份證明文件
B.回訪客戶
C.實(shí)地查訪
D.向公安、工商行政管理等部門核實(shí)

你可能感興趣的試題

多項(xiàng)選擇題

《涉及恐怖活動資產(chǎn)凍結(jié)管理辦法》（〔2014〕第1號令）中的凍結(jié)措施包括（）

A.中止金融交易
B.終止金融交易
C.拒絕資產(chǎn)的提取、轉(zhuǎn)移、轉(zhuǎn)換
D.停止金融賬戶的開立、變更、撤銷和使用

多項(xiàng)選擇題

個人壽險(xiǎn)業(yè)務(wù)在保單保全環(huán)節(jié)中的主要洗錢風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)有（）

A.辦理滿期給付
B.保險(xiǎn)合同生效后短期內(nèi)退保
C.頻繁變更受益人
D.要求變更繳費(fèi)渠道

<ruby id="bzb7t"><xmp id="bzb7t"></xmp></ruby>