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單項(xiàng)選擇題

金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)將可疑交易在可疑交易發(fā)生后的（）個(gè)工作日內(nèi)以電子方式報(bào)送中國(guó)反洗錢監(jiān)測(cè)分析中心。

A.2
B.5
C.10
D.15

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單項(xiàng)選擇題

我國(guó)規(guī)定的單位帳戶和個(gè)人帳戶之間人民幣單筆轉(zhuǎn)賬需要進(jìn)行大額支付交易報(bào)告的金額起點(diǎn)為（）。

A.20萬(wàn)
B.50萬(wàn)
C.100萬(wàn)
D.500萬(wàn)

單項(xiàng)選擇題

世界上最早對(duì)洗錢進(jìn)行法律控制的國(guó)家是（）

A.英國(guó)
B.法國(guó)
C.澳大利亞
D.美國(guó)

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