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單項選擇題

依據（）的原則，公司針對洗錢風險評估和客戶風險等級評定結果的高低采取不同的風險控制措施。

A.客戶為本
B.風險為本
C.制度為本
D.管理為本

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單項選擇題

評定為（）級風險等級客戶辦理業(yè)務或發(fā)生新交易時，業(yè)務發(fā)生地公司應報經反洗錢領導小組批準或授權后再為客戶辦理業(yè)務或建立新的業(yè)務關系，并填寫《客戶盡職調查表》。

A.一級
B.二級
C.三級
D.四級

單項選擇題

評定為（）級風險等級客戶，各級公司應持續(xù)關注客戶的交易行為，發(fā)現客戶基本信息或交易情況存在異常的，應參照一級客戶的采取強化盡職調查措施了解客戶基本信息及交易目的。

A.一級
B.二級
C.三級
D.四級