你可能感興趣的試題

單項(xiàng)選擇題

銀行出納有可能利用經(jīng)過(guò)授權(quán)的出納終端，通過(guò)將資金轉(zhuǎn)入或轉(zhuǎn)出客戶賬戶，來(lái)核銷其個(gè)人經(jīng)常賬戶的透支。發(fā)現(xiàn)出納未經(jīng)授權(quán)行為的最佳控制是（）。

A.只有主管員有權(quán)轉(zhuǎn)移銀行客戶之間的資金
B.通過(guò)在線出納系統(tǒng)隔夜配平所有賬戶
C.定期檢查有權(quán)接觸出納職能的雇員賬戶
D.讓有權(quán)接觸出納職能的雇員休年假

單項(xiàng)選擇題

審計(jì)安全管理程序的工作之一，是要同負(fù)責(zé)編寫、發(fā)布和維護(hù)安全程序的人員面談。審計(jì)師主要興趣是要識(shí)別出確保程序得到及時(shí)更新的有關(guān)控制，但是該人員的信息量很大，而且看來(lái)很愿意告訴審計(jì)師。為確保不會(huì)遺漏重要信息，審計(jì)師應(yīng)當(dāng)（）。

A.記錄該人員講述的每一件事。如果審計(jì)師記錄速度跟不上，可以要求該人員稍作暫停。審計(jì)師在面談之后要篩選記錄，并確信發(fā)現(xiàn)關(guān)鍵信息
B.對(duì)談話錄音，過(guò)后從中提取相關(guān)信息
C.不從大量信息中整理信息，就此話題重新走訪該人員的上級(jí)，以獲取所需的任何信息
D.在談話過(guò)程中，盡量預(yù)先考慮到關(guān)鍵興趣所在

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下列（）項(xiàng)是由于超過(guò)了關(guān)鍵資源的容量限度造成的。

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銀行出納有可能利用經(jīng)過(guò)授權(quán)的出納終端，通過(guò)將資金轉(zhuǎn)入或轉(zhuǎn)出客戶賬戶，來(lái)核銷其個(gè)人經(jīng)常賬戶的透支。發(fā)現(xiàn)出納未經(jīng)授權(quán)行為的最佳控制是（）。

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下列（）項(xiàng)是由于超過(guò)了關(guān)鍵資源的容量限度造成的。

銀行出納有可能利用經(jīng)過(guò)授權(quán)的出納終端，通過(guò)將資金轉(zhuǎn)入或轉(zhuǎn)出客戶賬戶，來(lái)核銷其個(gè)人經(jīng)常賬戶的透支。發(fā)現(xiàn)出納未經(jīng)授權(quán)行為的最佳控制是（）。