多項選擇題

以下屬于核準(zhǔn)類賬戶的有：（）

A.某有限公司申請開立的基本存款賬戶
B.某異地建筑公司項目部申請開立的臨時存款賬戶
C.某政府機(jī)關(guān)申請開立的零余額賬戶
D.某基金公司募集某產(chǎn)品成立申請開立的專用賬戶

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以下哪些客戶為可疑客戶，開戶時可要求客戶提供房地產(chǎn)證、租賃合同、水電費(fèi)等單據(jù)，延長開戶審核期限進(jìn)一步核實(shí)客戶情況。（）

A.單位客戶核實(shí)存疑（如，單位法人或單位負(fù)責(zé)人對單位經(jīng)營規(guī)模及業(yè)務(wù)背景等情況不清楚、頻繁變更企業(yè)法人等）
B.同一自然人為兩個以上單位的法定代表人或單位負(fù)責(zé)人
C.同一自然人作為具體經(jīng)辦人辦理兩個以上單位的銀行結(jié)算賬戶開立業(yè)務(wù)的
D.兩個以上單位結(jié)算賬戶中的聯(lián)系電話、地址等相同的

多項選擇題

對于需對單位法人進(jìn)行雙錄的情形，可在以下環(huán)節(jié)完成雙錄（）。

A.如法人或負(fù)責(zé)人親臨柜臺的，則網(wǎng)點(diǎn)柜面在開戶時通過AB端開戶流程中嵌入的“拍照錄像”進(jìn)行雙錄
B.如法人或負(fù)責(zé)人未親臨柜臺的，由運(yùn)營人員在上門服務(wù)時完成雙錄
C.如法人或負(fù)責(zé)人未親臨柜臺的，由客戶經(jīng)理在盡職調(diào)查時同步完成雙錄
D.必須由運(yùn)營人員完成雙錄

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以下屬于核準(zhǔn)類賬戶的有：（）

你可能感興趣的試題

以下哪些客戶為可疑客戶，開戶時可要求客戶提供房地產(chǎn)證、租賃合同、水電費(fèi)等單據(jù)，延長開戶審核期限進(jìn)一步核實(shí)客戶情況。（）

對于需對單位法人進(jìn)行雙錄的情形，可在以下環(huán)節(jié)完成雙錄（）。

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以下哪些客戶為可疑客戶，開戶時可要求客戶提供房地產(chǎn)證、租賃合同、水電費(fèi)等單據(jù)，延長開戶審核期限進(jìn)一步核實(shí)客戶情況。（）

對于需對單位法人進(jìn)行雙錄的情形，可在以下環(huán)節(jié)完成雙錄（）。