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單項(xiàng)選擇題

對可疑或銷戶金額在（）以上的個人賬戶代理銷戶，營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)需通過被代理人預(yù)留電話與被代理人聯(lián)系核實(shí)，核實(shí)無誤后方可辦理。

A.5萬元（不含）
B.5萬元（含）
C.10萬元（不含）
D.10萬元（含）

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單項(xiàng)選擇題

公司的受益所有人應(yīng)當(dāng)優(yōu)先識別直接或間接擁有超過（）公司股權(quán)或者表決權(quán)的自然人。

A.15%
B.25%
C.10%
D.5%以上

單項(xiàng)選擇題

選擇以“預(yù)留印鑒”方式作為約定付款依據(jù)的，單筆人民幣（）萬元（含）以上的轉(zhuǎn)賬通兌業(yè)務(wù)（除理財產(chǎn)品購買、第三方存管銀證互轉(zhuǎn)、委托存款、貸款歸還及保證金劃轉(zhuǎn)、對公貸款受托支付業(yè)務(wù)、黃金保證金出金業(yè)務(wù)及銀行承兌匯票保證金扣劃外）需回開戶行辦理。

A.100
B.500
C.1000

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