多項選擇題

開戶行應(yīng)加強(qiáng)對異常開戶行為的審核。有下列情形之一的，網(wǎng)點有權(quán)拒絕開戶并在系統(tǒng)中登記拒絕開戶原因記錄（）

A.不配合客戶身份識別
B.對個人身份信息存在疑義，要求出示輔助證件，個人拒絕出示的
C.法定監(jiān)護(hù)人代理未成年人開戶
D.開戶理由不合理
E.開立業(yè)務(wù)與客戶身份不相符
F.有明顯理由懷疑開立賬戶存在開卡倒賣或從事違法犯罪活動的

你可能感興趣的試題

多項選擇題

個人申請開立個人存款賬戶，需提供有效實名身份證件原件，有效身份證件包括（）

A.在中華人民共和國境內(nèi)已登記常住戶口的中國公民為居民身份證。
B.居住在境內(nèi)的16周歲以下的中國公民為居民身份證或戶口簿。
C.香港、澳門特別行政區(qū)居民為港澳居民往來內(nèi)地通行證；臺灣地區(qū)居民為臺灣居民來往大陸通行證。
D.定居國外的中國公民為中國護(hù)照。
E.外國公民為護(hù)照或外國人永久居留身份證（外國邊民，按照邊貿(mào)結(jié)算的有關(guān)規(guī)定辦理）。

多項選擇題

平安銀行I類個人銀行賬戶包括有實體介質(zhì)的I類戶（借記卡、一賬通卡）、無實體介質(zhì)的I類戶和（）。

A.活期結(jié)算存折
B.互聯(lián)網(wǎng)賬戶
C.聯(lián)名結(jié)算賬戶
D.個人支票戶

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開戶行應(yīng)加強(qiáng)對異常開戶行為的審核。有下列情形之一的，網(wǎng)點有權(quán)拒絕開戶并在系統(tǒng)中登記拒絕開戶原因記錄（）

你可能感興趣的試題

個人申請開立個人存款賬戶，需提供有效實名身份證件原件，有效身份證件包括（）

平安銀行I類個人銀行賬戶包括有實體介質(zhì)的I類戶（借記卡、一賬通卡）、無實體介質(zhì)的I類戶和（）。

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開戶行應(yīng)加強(qiáng)對異常開戶行為的審核。有下列情形之一的，網(wǎng)點有權(quán)拒絕開戶并在系統(tǒng)中登記拒絕開戶原因記錄（）

個人申請開立個人存款賬戶，需提供有效實名身份證件原件，有效身份證件包括（）

平安銀行I類個人銀行賬戶包括有實體介質(zhì)的I類戶（借記卡、一賬通卡）、無實體介質(zhì)的I類戶和（）。