你可能感興趣的試題

多項(xiàng)選擇題

禁止準(zhǔn)入類指確認(rèn)參與（）等金融犯罪活動(dòng)，擾亂正常金融秩序，侵犯他人合法權(quán)益，受理其業(yè)務(wù)會(huì)給平安銀行帶來(lái)高風(fēng)險(xiǎn)隱患的單位或個(gè)人。

A.電信詐騙
B.非法集資
C.偽造變?cè)旖鹑谄弊C

多項(xiàng)選擇題

以下哪些（）行為違反了《平安銀行遠(yuǎn)程柜面管理辦法》的相關(guān)要求。

A.因遠(yuǎn)程柜面設(shè)備相關(guān)責(zé)任人故意或自身疏忽，違反設(shè)備安全管理要求造成不良后果或?qū)е嘛L(fēng)險(xiǎn)案件
B.未妥善保管重要空白憑證，或?qū)χ匾瞻讘{證進(jìn)行仿冒、克隆等重大風(fēng)險(xiǎn)事件
C.未履行客戶身份識(shí)別職責(zé)，或涉嫌協(xié)助客戶仿冒進(jìn)行業(yè)務(wù)辦理
D.其他未按照管理辦法執(zhí)行導(dǎo)致的違規(guī)事項(xiàng)

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涉及會(huì)計(jì)憑證等歷史檔案資料的查詢和調(diào)閱，原則上由開(kāi)戶行（檔案資料所在行）負(fù)責(zé)受理，按照平安銀行《平安銀行檔案管理辦法》協(xié)助辦理（）

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禁止準(zhǔn)入類指確認(rèn)參與（）等金融犯罪活動(dòng)，擾亂正常金融秩序，侵犯他人合法權(quán)益，受理其業(yè)務(wù)會(huì)給平安銀行帶來(lái)高風(fēng)險(xiǎn)隱患的單位或個(gè)人。

以下哪些（）行為違反了《平安銀行遠(yuǎn)程柜面管理辦法》的相關(guān)要求。

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涉及會(huì)計(jì)憑證等歷史檔案資料的查詢和調(diào)閱，原則上由開(kāi)戶行（檔案資料所在行）負(fù)責(zé)受理，按照平安銀行《平安銀行檔案管理辦法》協(xié)助辦理（）

禁止準(zhǔn)入類指確認(rèn)參與（）等金融犯罪活動(dòng)，擾亂正常金融秩序，侵犯他人合法權(quán)益，受理其業(yè)務(wù)會(huì)給平安銀行帶來(lái)高風(fēng)險(xiǎn)隱患的單位或個(gè)人。

以下哪些（）行為違反了《平安銀行遠(yuǎn)程柜面管理辦法》的相關(guān)要求。