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多項(xiàng)選擇題

對(duì)境外機(jī)構(gòu)在辦理單位銀行賬戶開(kāi)戶、變理、銷(xiāo)戶等業(yè)務(wù)過(guò)程中，需按照國(guó)家反洗錢(qián)法律法規(guī)和平安銀行反洗錢(qián)規(guī)章制度做好（）等反洗錢(qián)工作。

A.客戶身份識(shí)別
B.大額交易報(bào)告
C.可疑交易報(bào)告
D.客戶身份資料
E.交易記錄保存

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多項(xiàng)選擇題

保證金的轉(zhuǎn)入必須按照最新的業(yè)務(wù)管理辦法中的審批流程辦理，由業(yè)務(wù)部門(mén)根據(jù)質(zhì)押、擔(dān)保等授信合同出據(jù)《保證金轉(zhuǎn)入審核表》或EOA，并明確（）

A.期限
B.利率
C.計(jì)息方法
D.利息

多項(xiàng)選擇題

開(kāi)戶證實(shí)書(shū)換開(kāi)存單后，系統(tǒng)控制開(kāi)戶證實(shí)書(shū)（）

A.部分提前支取
B.本息續(xù)存
C.凍結(jié)
D.止付
E.不能銷(xiāo)單