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判斷題

涉恐融資名單客戶確認(rèn)后，應(yīng)停止業(yè)務(wù)辦理，并凍結(jié)相關(guān)資金。

答案：正確

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系統(tǒng)提示客戶風(fēng)險類別為“高風(fēng)險、中風(fēng)險”，可直接告知客戶。

答案：錯誤

運營關(guān)注名單需分行審批的客戶，柜面的對應(yīng)話術(shù)是：“十分抱歉，平安銀行資料顯示，您存在一些特殊或特別的歷史交易記錄，根據(jù)平安銀行現(xiàn)行管理政策，暫時不能受理您的業(yè)務(wù)申請，請您諒解。”

答案：錯誤