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多項選擇題

客戶身份識別途徑有（）。

A.實地查訪
B.向工商行政部門核實
C.回訪客戶
D.向公安機關核查

你可能感興趣的試題

多項選擇題

為客戶提供（），給予撤職至留用察看處分；造成不良后果的，給予開除處分。

A.虛假回執(zhí)（回單）
B.虛假余額查詢單
C.虛假出資證明
D.虛假對賬單

多項選擇題

大額支付系統(tǒng)處理以下業(yè)務：（）。

A.匯兌業(yè)務
B.即時轉賬業(yè)務
C.相關的信息類業(yè)務
D.中國人民銀行規(guī)定的其他支付業(yè)務

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