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判斷題

洗錢風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的指標(biāo)體系包括客戶特性、地域、業(yè)務(wù)、行業(yè)四類風(fēng)險(xiǎn)要素及其風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)。

答案：正確

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禁止類客戶可以辦理國際貿(mào)易融資業(yè)務(wù)。

答案：錯(cuò)誤

辦理第二代支付業(yè)務(wù)，應(yīng)嚴(yán)格按照有關(guān)規(guī)定收費(fèi)，并將收入納入收費(fèi)專用賬戶核算。

答案：正確

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