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大額交易和可疑交易報告、反映交易分析和內(nèi)部處理情況的工作記錄等資料自生成之日起,至少保存()年。
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填空題
金融機構(gòu)發(fā)現(xiàn)或者有合理理由懷疑客戶、客戶的資金或者其他資產(chǎn)、客戶的交易或者試圖進行的交易與洗錢、恐怖融資等犯罪活動相關(guān)的,不論(),應(yīng)當(dāng)提交可疑交易報告。
答案:
所涉資金金額或者資產(chǎn)價值大小
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填空題
金融機構(gòu)應(yīng)當(dāng)在大額交易發(fā)生之日起()個工作日內(nèi)以電子方式提交大額交易報告。
答案:
5
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