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填空題
公司各級(jí)反洗錢領(lǐng)導(dǎo)小組和工作組、各相關(guān)部門、反洗錢履職崗位人員以及其他參與反洗錢工作的人員,對(duì)于工作中接觸到的反洗錢工作信息和資料按照()的原則履行保密義務(wù)。
答案:
“誰主管、誰負(fù)責(zé)”
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填空題
公司在反洗錢工作應(yīng)遵循以下原則:依法合規(guī)原則、()、盡職履責(zé)原則、違規(guī)問責(zé)原則。
答案:
風(fēng)險(xiǎn)為本原則
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填空題
《刑法》第一百九十一條規(guī)定的洗錢上游犯罪包括:毒品犯罪、黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動(dòng)犯罪、走私犯罪、()、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪。
答案:
貪污賄賂犯罪
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