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填空題

為了有效開展可疑交易識(shí)別與報(bào)告工作，公司建立了客戶身份信息異常、高風(fēng)險(xiǎn)客戶、（）、資金賬戶支付異常、非正常保全及其他等六類異常交易監(jiān)測(cè)指標(biāo)模型。

答案：交易目的異常

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省級(jí)分公司風(fēng)險(xiǎn)管理部反洗錢崗應(yīng)當(dāng)在大額交易發(fā)生之日起的（）個(gè)工作日內(nèi)上報(bào)總公司。

答案： 3

各級(jí)公司應(yīng)認(rèn)真執(zhí)行客戶身份識(shí)別制度，貫徹落實(shí)“了解你的客戶”原則，在（）等與客戶接觸的各業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)，針對(duì)具有不同洗錢或者恐怖融資風(fēng)險(xiǎn)特征的客戶類型，認(rèn)真識(shí)別客戶身份。

答案：展業(yè)、承保、保全、理賠、客服、收付費(fèi)

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