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填空題

各省級分公司風(fēng)險管理部通過可疑交易監(jiān)測系統(tǒng)中的黑名單子模塊發(fā)現(xiàn)業(yè)務(wù)系統(tǒng)中關(guān)系人信息與反洗錢及反恐怖融資名單進行自動比對并匹配成功情形的、或有合理理由懷疑客戶屬于名單范圍的，各分支機構(gòu)應(yīng)于（）小時內(nèi)向總公司風(fēng)險管理部報告重點可疑交易。

答案： 24

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發(fā)生重大洗錢案件，應(yīng)在（）小時內(nèi)以口頭形式報告重大洗錢案件的情況和已采取措施，并于24小時內(nèi)提交書面報告。

答案： 2

省、市級分公司反洗錢崗應(yīng)在定期審核記錄生成之日起，（）個工作日內(nèi)，登陸反洗錢信息管理系統(tǒng)進行審核操作。

答案： 10