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多項(xiàng)選擇題
反洗錢協(xié)查工作主要涉及以下三方面：（）。
A.對監(jiān)管部門要求協(xié)查的客戶身份信息的核實(shí)和了解
B.對有關(guān)客戶在本機(jī)構(gòu)辦理的業(yè)務(wù)進(jìn)行核查和分析等
C.根據(jù)具體的反洗錢調(diào)查內(nèi)容，向監(jiān)管部門提供其他有關(guān)資料
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填空題
配合檢查公司應(yīng)召開反洗錢工作領(lǐng)導(dǎo)小組會(huì)議，專題研究部署配合檢查事宜，協(xié)調(diào)相關(guān)部門參與配合現(xiàn)場檢查工作。根據(jù)內(nèi)容和要求，制定（）。將（）及時(shí)上報(bào)上級公司。
答案：
《配合現(xiàn)場檢查工作方案》；《現(xiàn)場檢查通知書》
