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單項(xiàng)選擇題

運(yùn)營(yíng)關(guān)注客戶（禁止準(zhǔn)入類）通過柜面辦理非開戶業(yè)務(wù)時(shí)，系統(tǒng)自動(dòng)彈出相應(yīng)提示信息，并增加授權(quán)控制。經(jīng)辦人員需提交（）審批。

A.網(wǎng)點(diǎn)內(nèi)控合規(guī)主任
B.分行指定審批人
C.總行指定審批人

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單項(xiàng)選擇題

以下業(yè)務(wù)種類中，需要進(jìn)行聯(lián)網(wǎng)核查的業(yè)務(wù)有（）。

A.甲客戶臨柜打印近一年流水，用于貸款；
B.乙客戶臨柜存款美元6000元；
C.丙客戶到支行的保管箱存取物件；
D.丁客戶臨柜辦理境外匯款英鎊1000元；

單項(xiàng)選擇題

各級(jí)機(jī)構(gòu)在進(jìn)行聯(lián)網(wǎng)核查時(shí)，當(dāng)聯(lián)網(wǎng)核查結(jié)果為“不存在照片”的，又無法確切判斷客戶出示的居民身份證為虛假證件時(shí)，各級(jí)機(jī)構(gòu)可要求客戶出示其他有效證件。以下證件中不屬于有效輔助證件的是（）。

A.護(hù)照
B.機(jī)動(dòng)車駕駛證
C.社會(huì)保障卡
D.學(xué)生證

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