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單項選擇題

柜臺式FB，網(wǎng)點現(xiàn)場人員在業(yè)務(wù)審核過程經(jīng)核實確認(rèn)為虛假冒名客戶的，由（）于當(dāng)日按照《平安銀行運(yùn)營關(guān)注客戶管理辦法》的規(guī)定流程，發(fā)起EOA新增運(yùn)營關(guān)注客戶名單。

A.遠(yuǎn)程授權(quán)中心
B.網(wǎng)點運(yùn)營人員
C.遠(yuǎn)程服務(wù)中心

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單項選擇題

關(guān)于運(yùn)營關(guān)注客戶分類，以下哪類（）指因自身原因拒絕配合我行進(jìn)行身份核實、盡職調(diào)查，或在身份核實、盡職調(diào)查時發(fā)現(xiàn)疑點，受理其業(yè)務(wù)可能給我行帶來潛在風(fēng)險隱患的單位或個人。

A.黑名單類
B.禁止準(zhǔn)入類
C.有條件準(zhǔn)入類
D.重點關(guān)注類

單項選擇題

關(guān)于運(yùn)營關(guān)注客戶分類，以下哪類（）指涉嫌參與欺詐等不誠信交易行為，情節(jié)較為輕微，社會影響及危害相對較小，受理其業(yè)務(wù)會給我*行帶來中等風(fēng)險隱患的單位或個人。

A.黑名單類
B.禁止準(zhǔn)入類
C.有條件準(zhǔn)入類
D.重點關(guān)注類

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