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判斷題

各行應(yīng)加強客戶交易背景調(diào)查，在反洗錢交易監(jiān)測中發(fā)現(xiàn)賬戶存在大量轉(zhuǎn)入轉(zhuǎn)出交易的，應(yīng)當(dāng)按照“了解你的客戶”原則，對單位或者個人客戶的交易背景進行調(diào)查，調(diào)查要點應(yīng)包括但不限于客戶身份的真實性與合法性、客戶交易的背景與實際財務(wù)狀況等。

答案： 正確
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