多項(xiàng)選擇題

柜臺(tái)在日常開卡業(yè)務(wù)及后續(xù)賬戶監(jiān)控中，應(yīng)采?。ǎ┓绞絹矸婪峨娦啪W(wǎng)絡(luò)詐騙。

A.熟知異常特征，嚴(yán)格開卡環(huán)節(jié)調(diào)查
B.高度關(guān)注，發(fā)現(xiàn)異常情況立即報(bào)告
C.加強(qiáng)監(jiān)測(cè)，落實(shí)賬戶控制措施
D.強(qiáng)化宣傳，開展對(duì)客戶的風(fēng)險(xiǎn)提示

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單項(xiàng)選擇題

銀行為境外非政府組織代表機(jī)構(gòu)辦理開戶業(yè)務(wù)時(shí)，人民幣銀行結(jié)算賬戶管理系統(tǒng)中存款人類別應(yīng)選擇（）。

A.境外組織
B.社會(huì)團(tuán)體
C.非政府組織
D.其他組織

多項(xiàng)選擇題

以下符合“民族資金解凍返還善款”電信網(wǎng)絡(luò)詐騙異常開卡特征的是（）。

A.開卡申請(qǐng)人多為中老年人，年齡主要分布在50-70歲之間
B.行為具有群體組織性，在極短時(shí)間內(nèi)，多人集中到柜臺(tái)申請(qǐng)開立銀行卡
C.柜臺(tái)開卡后，開卡人隨即向卡內(nèi)存入20至100元不等的小額資金
D.收到“民族大業(yè)平臺(tái)”等犯罪團(tuán)體發(fā)送的信息，到指定銀行辦理銀行卡，開通相應(yīng)功能

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柜臺(tái)在日常開卡業(yè)務(wù)及后續(xù)賬戶監(jiān)控中，應(yīng)采?。ǎ┓绞絹矸婪峨娦啪W(wǎng)絡(luò)詐騙。

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銀行為境外非政府組織代表機(jī)構(gòu)辦理開戶業(yè)務(wù)時(shí)，人民幣銀行結(jié)算賬戶管理系統(tǒng)中存款人類別應(yīng)選擇（）。

以下符合“民族資金解凍返還善款”電信網(wǎng)絡(luò)詐騙異常開卡特征的是（）。

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