單項(xiàng)選擇題

分行可結(jié)合實(shí)際業(yè)務(wù)開(kāi)展情況，自行確定納入名單制管理的客戶，經(jīng)（）審議通過(guò)后方可執(zhí)行。

A.公司銀行部報(bào)經(jīng)分行行長(zhǎng)辦公會(huì)
B.公司銀行部報(bào)經(jīng)總行
C.運(yùn)營(yíng)管理部報(bào)經(jīng)總行
D.總行公司銀行部

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對(duì)于單位銀行結(jié)算賬戶向個(gè)人銀行結(jié)算賬戶轉(zhuǎn)賬單筆超過(guò)5萬(wàn)元的，具有以下（）特征的可疑交易，銀行應(yīng)關(guān)閉單位銀行結(jié)算賬戶的網(wǎng)上銀行轉(zhuǎn)賬功能。

A.賬戶資金集中轉(zhuǎn)入，分散轉(zhuǎn)出，跨區(qū)域交易
B.賬戶資金快進(jìn)快出，不留余額或者留下一定比例余額后轉(zhuǎn)出，過(guò)渡性質(zhì)明顯
C.拆分交易，故意規(guī)避交易限額
D.賬戶資金金額較大，對(duì)外收付金額與單位經(jīng)營(yíng)規(guī)模、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)明顯不符

單項(xiàng)選擇題

對(duì)于存量個(gè)人高凈值客戶涉稅信息盡職調(diào)查涉及的《個(gè)人稅收居民身份聲明文件》及相應(yīng)的證明材料、通知客戶的電話錄音等盡職調(diào)查的相關(guān)資料和記錄，應(yīng)至少保存（）年。

A.3
B.5
C.10
D.15

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分行可結(jié)合實(shí)際業(yè)務(wù)開(kāi)展情況，自行確定納入名單制管理的客戶，經(jīng)（）審議通過(guò)后方可執(zhí)行。

你可能感興趣的試題

對(duì)于單位銀行結(jié)算賬戶向個(gè)人銀行結(jié)算賬戶轉(zhuǎn)賬單筆超過(guò)5萬(wàn)元的，具有以下（）特征的可疑交易，銀行應(yīng)關(guān)閉單位銀行結(jié)算賬戶的網(wǎng)上銀行轉(zhuǎn)賬功能。

對(duì)于存量個(gè)人高凈值客戶涉稅信息盡職調(diào)查涉及的《個(gè)人稅收居民身份聲明文件》及相應(yīng)的證明材料、通知客戶的電話錄音等盡職調(diào)查的相關(guān)資料和記錄，應(yīng)至少保存（）年。

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分行可結(jié)合實(shí)際業(yè)務(wù)開(kāi)展情況，自行確定納入名單制管理的客戶，經(jīng)（）審議通過(guò)后方可執(zhí)行。

對(duì)于單位銀行結(jié)算賬戶向個(gè)人銀行結(jié)算賬戶轉(zhuǎn)賬單筆超過(guò)5萬(wàn)元的，具有以下（）特征的可疑交易，銀行應(yīng)關(guān)閉單位銀行結(jié)算賬戶的網(wǎng)上銀行轉(zhuǎn)賬功能。

對(duì)于存量個(gè)人高凈值客戶涉稅信息盡職調(diào)查涉及的《個(gè)人稅收居民身份聲明文件》及相應(yīng)的證明材料、通知客戶的電話錄音等盡職調(diào)查的相關(guān)資料和記錄，應(yīng)至少保存（）年。