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多項選擇題

營業(yè)機構對單位賬戶進行年檢，可采?。ǎ┓绞?。

A.調閱客戶電子影像賬戶資料
B.查詢中信銀行柜面系統(tǒng)記載的賬戶信息
C.查詢人行賬戶管理系統(tǒng)和當?shù)毓ど?、人民銀行、銀監(jiān)局等部門認可公共媒體
D.通過建立與公安、工商等部門協(xié)作機制，查詢、確認客戶信息

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多項選擇題

以下客戶辦理開戶手續(xù)時，應進行上門核實的是（）。

A.實繳注冊資金在1億元（含）以上的客戶
B.異地客戶
C.通過聯(lián)網(wǎng)核查等方式懷疑開戶申請人使用假名或冒用他人身份辦理開戶的
D.營業(yè)執(zhí)照未記載注冊資金的客戶

多項選擇題

以下情況，柜員/會計經(jīng)理可不再進行電話核實的有（）。

A.客戶本人至柜面辦理開戶并按相關要求核查身份無誤的
B.開立銀行類同業(yè)結算賬戶已通過大額支付系統(tǒng)核實的
C.已簽署協(xié)議明確開立同業(yè)存放賬戶的
D.經(jīng)總行審批同意并通過行發(fā)文明確要求開立財政賬戶的