A.要求由分行金融同業(yè)部協(xié)同分行風(fēng)險(xiǎn)管理部門等第三方部門，通過盡職調(diào)查核實(shí)客戶訴求的真實(shí)性和合理性
B.要求由分行運(yùn)營管理部根據(jù)同業(yè)業(yè)務(wù)部門指令，通過大額支付系統(tǒng)向來款銀行發(fā)送報(bào)文，逐筆核實(shí)回款路徑的真實(shí)性
C.要求由分行通過電子公文形式報(bào)總行審批，由總行金融同業(yè)部會簽總行運(yùn)營管理部同意后，以部門發(fā)文形式進(jìn)行批復(fù)，并抄送分行運(yùn)營管理部
D.要求與客戶簽署協(xié)議時，根據(jù)總行批復(fù)要求明確有關(guān)劃款路徑的條款，到期解付時由賬務(wù)處理部門核對協(xié)議中簽訂的回款賬號、戶名與總行批復(fù)一致后，方可劃款

A.要求在開戶前將資金轉(zhuǎn)入中信銀行“其他應(yīng)付款”科目下指定內(nèi)部賬戶
B.原則上要求通過他行同名賬戶將存款資金轉(zhuǎn)入中信銀行
C.對于無法通過他行同名賬戶轉(zhuǎn)入中信銀行的，要求在協(xié)議中明確來款路徑及定期存款賬戶擬開戶戶名
D.要求擬開戶戶名與來款路徑中的收款人名稱一致