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單項選擇題

《中國銀監(jiān)會辦公廳關(guān)于建立健全“雙線”風(fēng)險防控責(zé)任制的通知》要求，銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)和監(jiān)管機(jī)構(gòu)要落實風(fēng)險防控責(zé)任，防范和化解各類風(fēng)險，守住不發(fā)生（）風(fēng)險底線，維護(hù)銀行業(yè)安全穩(wěn)健運行。

A.系統(tǒng)性全局性
B.突發(fā)性區(qū)域性
C.系統(tǒng)性區(qū)域性
D.突發(fā)性全局性

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單項選擇題

《中國銀監(jiān)會辦公廳關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)銀行業(yè)務(wù)和員工行為管理的通知》要求，商業(yè)銀行要強(qiáng)化（），采取不定期的“特別檢查”、“飛行檢查”等方式，調(diào)查了解銀行員工在其工作場所是否違規(guī)保管借條、憑證、合同、印章等物品。

A.常規(guī)檢查
B.序時檢查
C.突擊檢查
D.專項檢查

單項選擇題

《中國銀監(jiān)會辦公廳關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)銀行業(yè)務(wù)和員工行為管理的通知》要求，商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)建立健全（），加大對無正常原因的個人客戶或代理人頻繁開戶和銷戶、同一額度或者大額頻繁轉(zhuǎn)賬、網(wǎng)銀簽約后迅速轉(zhuǎn)賬等可疑交易的監(jiān)測力度。

A.可疑交易預(yù)警機(jī)制
B.大額存款賬戶滾動排查機(jī)制
C.銀企對賬機(jī)制
D.授權(quán)管理機(jī)制

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