你可能感興趣的試題

各分行在與客戶建立業(yè)務(wù)關(guān)系或者提供一次性金融服務(wù)時(shí)，如發(fā)現(xiàn)客戶屬于公安部發(fā)布的恐怖活動(dòng)組織或恐怖活動(dòng)人員名單范圍的，應(yīng)（）。

A.立即向當(dāng)?shù)厝诵袌?bào)告
B.立即向當(dāng)?shù)毓矙C(jī)關(guān)及人行報(bào)告
C.拒絕為其提供金融和支付服務(wù)，并立即向當(dāng)?shù)毓矙C(jī)關(guān)和國(guó)家安全機(jī)關(guān)報(bào)告
D.拒絕為其提供金融和支付服務(wù)，并立即向當(dāng)?shù)厝诵袌?bào)告

單項(xiàng)選擇題

各分行按本細(xì)則要求凍結(jié)涉恐賬戶和資金的，應(yīng)在采取凍結(jié)措施后（）個(gè)工作日內(nèi)將凍結(jié)工作信息和涉恐融資可疑交易材料形成書面報(bào)告通過(guò)部門郵箱上報(bào)總行法律合規(guī)部。

A.3
B.5
C.7
D.10

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各分行在為客戶辦理業(yè)務(wù)時(shí)應(yīng)嚴(yán)格審查客戶是否與（）等發(fā)布的恐怖組織及恐怖活動(dòng)人員名單有關(guān)。

你可能感興趣的試題

各分行在與客戶建立業(yè)務(wù)關(guān)系或者提供一次性金融服務(wù)時(shí)，如發(fā)現(xiàn)客戶屬于公安部發(fā)布的恐怖活動(dòng)組織或恐怖活動(dòng)人員名單范圍的，應(yīng)（）。

各分行按本細(xì)則要求凍結(jié)涉恐賬戶和資金的，應(yīng)在采取凍結(jié)措施后（）個(gè)工作日內(nèi)將凍結(jié)工作信息和涉恐融資可疑交易材料形成書面報(bào)告通過(guò)部門郵箱上報(bào)總行法律合規(guī)部。

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各分行在與客戶建立業(yè)務(wù)關(guān)系或者提供一次性金融服務(wù)時(shí)，如發(fā)現(xiàn)客戶屬于公安部發(fā)布的恐怖活動(dòng)組織或恐怖活動(dòng)人員名單范圍的，應(yīng)（）。

各分行按本細(xì)則要求凍結(jié)涉恐賬戶和資金的，應(yīng)在采取凍結(jié)措施后（）個(gè)工作日內(nèi)將凍結(jié)工作信息和涉恐融資可疑交易材料形成書面報(bào)告通過(guò)部門郵箱上報(bào)總行法律合規(guī)部。