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問答題
【簡答題】洗錢手法主要包括哪幾種？
答案：
1利用金融機(jī)構(gòu)洗錢、2通過投資產(chǎn)業(yè)洗錢、3通過商品交易洗錢。
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問答題
【簡答題】信用卡詐騙罪的防范要點(diǎn)主要有哪些？
答案：
1認(rèn)真開展資信調(diào)查，慎重選擇交易伙伴、2審慎簽訂貨物買賣合同，嚴(yán)密信用證各項(xiàng)條款、3認(rèn)真審核單證，強(qiáng)化監(jiān)裝和商檢、4提高...
問答題
【簡答題】票據(jù)詐騙罪的慣用伎倆和手段主要有哪些？
答案：
1使用偽造、變?cè)靺R票、本票、支票的方法行騙、2行為人利用作廢的票據(jù)詐騙錢財(cái)、3冒用他人的匯票、本票、支票行騙、4...
