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問(wèn)答題

【簡(jiǎn)答題】典型的洗錢過(guò)程通常被分那幾個(gè)階段？

答案：

三個(gè)階段：即處置階段、離析階段和融合階段

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問(wèn)答題

【簡(jiǎn)答題】《中華人民共和國(guó)反洗錢法》共多少章？多少條？

答案：

共七章三十七條

在辦理代理西聯(lián)匯款等國(guó)際匯款業(yè)務(wù)時(shí)，應(yīng)通過(guò)____對(duì)客戶身份證件的有效性進(jìn)行識(shí)別，確保匯款交易的真實(shí)性。

答案：統(tǒng)版終端登陸

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