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問答題
【簡答題】國務(wù)院反洗錢行政主管部門設(shè)立什么機(jī)構(gòu),負(fù)責(zé)大額交易和可疑交易報(bào)告的接收、分析,并按照規(guī)定向國務(wù)院反洗錢行政主管部門報(bào)告分析結(jié)果,履行國務(wù)院反洗錢行政主管部門規(guī)定的其他職責(zé)?
答案:
反洗錢信息中心
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問答題
【簡答題】什么部門組織、協(xié)調(diào)全國的反洗錢工作,負(fù)責(zé)反洗錢的資金監(jiān)測(cè),制定反洗錢規(guī)章,監(jiān)督、檢查金融機(jī)構(gòu)履行反洗錢義務(wù)的情況,在職責(zé)范圍內(nèi)調(diào)查可疑交易活動(dòng),履行法律和國務(wù)院規(guī)定的有關(guān)反洗錢的其他職責(zé)?
答案:
國務(wù)院反洗錢行政主管部門
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問答題
【簡答題】任何單位和個(gè)人發(fā)現(xiàn)洗錢活動(dòng),有權(quán)向反洗錢行政主管部門或者公安機(jī)關(guān)舉報(bào)。接受舉報(bào)的機(jī)關(guān)應(yīng)當(dāng)對(duì)什么保密?
答案:
舉報(bào)人和舉報(bào)內(nèi)容
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