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問答題

【簡答題】任何單位和個人在與金融機構(gòu)建立業(yè)務關(guān)系或者要求金融機構(gòu)為其提供一次性金融服務時，都應當提供什么文件？

答案：

真實有效的身份證件或者其他身份證明

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【簡答題】金融機構(gòu)對先前獲得的客戶身份資料有什么疑問時？

答案：

應當重新識別客戶身份。對資料的真實性、有效性或者完整性有疑問時

【簡答題】金融機構(gòu)不得為什么樣的客戶提供服務或者與其進行交易？

答案：

身份不明