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問答題

【簡答題】制定《反洗錢法》的意義是什么？

答案：制定《反洗錢法》的意義主要體現(xiàn)在以下幾方面：一是有利于及時(shí)發(fā)現(xiàn)洗錢活動(dòng)，追查并沒收犯罪所得，遏制洗錢犯罪及其上游犯罪，維...

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《刑法修正案》（六）將刑法第三百一十二條修改為：“明知是犯罪所得及其產(chǎn)生的收益而予以窩藏、轉(zhuǎn)移、收購、代為銷售或者以其他方法掩飾、隱瞞的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；情節(jié)嚴(yán)重的，處三年以上七年以下有期徒刑，并處罰金?！睂?duì)不對(duì)？

答案：正確

客戶的證券賬戶長期閑置不用，而資金賬戶卻頻繁發(fā)生大額資金收付。按照規(guī)定屬于可疑資金交易。對(duì)不對(duì)？

答案：正確

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