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單項選擇題

按照金融行動特別工作組的“40＋9”建議的要求，下列行業(yè)中哪個不屬于客戶身份識別制度適用的范圍？（）

A.房地產銷售商
B.體育彩票
C.珠寶商
D.律師

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單項選擇題

在當前和今后一段時期我國反洗錢工作的主要陣地是（）

A.金融業(yè)
B.銀行
C.特定非金融行業(yè)
D.銀行業(yè)金融機構

單項選擇題

下列國家中哪個沒有同時采取大額和可疑交易報告制度？（）

A.中國
B.美國
C.英國
D.澳大利亞