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單項選擇題

我國法律采取什么樣的客戶身份識別概念？（）

A.廣義
B.狹義
C.一般
D.特殊

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單項選擇題

對客戶開展反洗錢宣傳是金融機構(gòu)（）

A.自發(fā)行為。
B.社會義務(wù)。
C.法定義務(wù)。
D.自覺行為。

單項選擇題

對員工開展反洗錢培訓(xùn)，應(yīng)當(dāng)遵循什么原則的要求？（）

A.合規(guī)與技能制度
B.合規(guī)與實踐制度
C.預(yù)防與實用制度
D.預(yù)防與監(jiān)控制度

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