99色精品-9色在线-99色在线-99色视频国产欧美日产一区二区三区_亚洲精品亚洲人成在线观看_四虎在线精品永久观看_免费一级a一片久久精

<pre id="gzczd"><strong id="gzczd"></strong></pre>

<ruby id="gzczd"><output id="gzczd"></output></ruby>

<dd id="gzczd"></dd>

<blockquote id="gzczd"><acronym id="gzczd"><pre id="gzczd"></pre></acronym></blockquote>

<sup id="gzczd"><legend id="gzczd"><div id="gzczd"></div></legend></sup>

單項(xiàng)選擇題

對(duì)于客戶為外國政要的，金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)（）

A.采取合理措施了解其資金來源和用途。
B.采取合理措施了解其交易目的和交易性質(zhì)。
C.辦理交易前經(jīng)高級(jí)管理層批準(zhǔn)。
D.逐筆報(bào)告可疑交易。

你可能感興趣的試題

單項(xiàng)選擇題

對(duì)于哪類客戶，金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)了解其資金來源、資金用途、經(jīng)濟(jì)狀況或者經(jīng)營狀況等信息？（）

A.聯(lián)合國安理會(huì)決議所列舉的恐怖分子或恐怖組織
B.中國人民銀行指定的關(guān)注名單上的人員或組織
C.外國政要
D.高風(fēng)險(xiǎn)客戶或者高風(fēng)險(xiǎn)賬戶持有人

單項(xiàng)選擇題

金融機(jī)構(gòu)在評(píng)估客戶反洗錢風(fēng)險(xiǎn)時(shí)，以下風(fēng)險(xiǎn)因素中哪項(xiàng)不是反洗錢法律規(guī)定的法定風(fēng)險(xiǎn)要素？（）

A.信用
B.地域
C.業(yè)務(wù)
D.行業(yè)

<ruby id="rzc02"><xmp id="rzc02"></xmp></ruby>

<pre id="rzc02"></pre>