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問答題

【簡(jiǎn)答題】簡(jiǎn)述我國(guó)反洗錢法律法規(guī)對(duì)于金融機(jī)構(gòu)建立健全反洗錢內(nèi)控的基本要求。

答案： （1）金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)依照反洗錢法律規(guī)定建立健全反洗錢內(nèi)部控制制度。
（2）金融機(jī)構(gòu)的負(fù)責(zé)人應(yīng)當(dāng)對(duì)反洗錢內(nèi)部控制制...
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【簡(jiǎn)答題】簡(jiǎn)述反洗錢內(nèi)部控制制度廣泛性特征。
答案： （1）反洗錢內(nèi)部控制制度涵蓋的內(nèi)容較為廣泛，包括反洗錢內(nèi)部規(guī)章制度、崗位責(zé)任制和反洗錢工作操作程序等
（2）反...
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【簡(jiǎn)答題】簡(jiǎn)述反洗錢內(nèi)部控制制度的概念及特征。
答案： （1）洗錢內(nèi)部控制制度是指金融機(jī)構(gòu)根據(jù)反洗錢法律、法規(guī)和部門規(guī)章規(guī)定，結(jié)合本機(jī)構(gòu)的特點(diǎn)和經(jīng)營(yíng)情況，制定的適用于本機(jī)構(gòu)具體...
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