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問答題

【簡答題】簡述埃格蒙特集團(tuán)對(duì)反洗錢金融情報(bào)中心的定義。

答案：根據(jù)金融情報(bào)機(jī)構(gòu)的國際合作組織“埃格蒙特集團(tuán)”（EgmontGroup）的權(quán)威定義，反洗錢金融情...

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【簡答題】簡述反洗錢監(jiān)管中適度監(jiān)管理念。

答案：（1）根據(jù)反洗錢工作需要積極建設(shè)和大力實(shí)施反洗錢的各項(xiàng)制度。
（2）當(dāng)國內(nèi)金融業(yè)的反洗錢成本過高，管制過嚴(yán)，影...

【簡答題】簡述世界各國反洗錢監(jiān)管的主要發(fā)展趨勢(shì)。

答案：（1）各國反洗錢法律制度日漸完善。
（2）報(bào)告主體擴(kuò)大。
（3）報(bào)告種類和內(nèi)容增加。
（4...