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問(wèn)答題
【簡(jiǎn)答題】簡(jiǎn)述中國(guó)人民銀行及其分支機(jī)構(gòu)可以采取哪些措施進(jìn)行反洗錢(qián)現(xiàn)場(chǎng)檢查。
答案:
(1)進(jìn)入金融機(jī)構(gòu)進(jìn)行檢查;
(2)詢(xún)問(wèn)金融機(jī)構(gòu)的工作人員,要求其對(duì)有關(guān)檢查事項(xiàng)作出說(shuō)明;
(3)查...
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問(wèn)答題
【簡(jiǎn)答題】簡(jiǎn)述現(xiàn)場(chǎng)檢查的主體合法的基本含義。
答案:
(1)根據(jù)《反洗錢(qián)法》、《中國(guó)人民銀行法》等規(guī)定,中國(guó)人民銀行及其分支機(jī)構(gòu)具有金融機(jī)構(gòu)和特定非金融機(jī)構(gòu)進(jìn)行反洗錢(qián)現(xiàn)場(chǎng)檢查...
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問(wèn)答題
【簡(jiǎn)答題】簡(jiǎn)述現(xiàn)場(chǎng)檢查的概念和目的。
答案:
(1)反洗錢(qián)現(xiàn)場(chǎng)檢查是反洗錢(qián)行政主管部門(mén)監(jiān)督金融機(jī)構(gòu)和特定非金融機(jī)構(gòu)執(zhí)行國(guó)家反洗錢(qián)制度規(guī)定,履行反洗錢(qián)報(bào)告義務(wù),防止金融...
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