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問答題
【簡答題】簡述現(xiàn)場調(diào)查和非現(xiàn)場調(diào)查。
答案：
按照調(diào)查方式的不同，反洗錢調(diào)查可以分為現(xiàn)場調(diào)查和非現(xiàn)場調(diào)查。
現(xiàn)場調(diào)查是指調(diào)查人員進(jìn)入金融機(jī)構(gòu)的營業(yè)場所進(jìn)行的...
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問答題
【簡答題】簡述反洗錢調(diào)查與洗錢案件的刑事偵查在啟動程序上的不同。
答案：
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【簡答題】簡述反洗錢調(diào)查與洗錢案件的刑事偵查在性質(zhì)上的不同。
答案：
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