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問答題

【簡答題】簡述報(bào)案的概念及適用條件。

答案：反洗錢調(diào)查中的報(bào)案，是指中國人民銀行或者其省一級分支機(jī)構(gòu)在對可疑交易活動(dòng)經(jīng)過調(diào)查后，仍不能排除洗錢嫌疑的，立即向有管轄權(quán)...

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答案：其一，法律依據(jù)不同。報(bào)案的法律依據(jù)是《反洗錢法》，而移送的法律依據(jù)是《行政執(zhí)法機(jī)關(guān)移送涉嫌犯罪案件的規(guī)定》。
...

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