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判斷題

農(nóng)業(yè)銀行將洗錢風險納入全面風險管理體系，全面考慮洗錢風險與聲譽、法律、流動性等風險之間的關(guān)聯(lián)性和傳導(dǎo)性，審慎評估洗錢風險對聲譽、運營、財務(wù)等方面的影響，防范洗錢風險傳導(dǎo)與擴散。

答案：正確

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各機構(gòu)應(yīng)對未確定涉及洗錢風險的客戶和業(yè)務(wù)，采取有效的后續(xù)控制措施，防范并化解洗錢風險。

答案：錯誤

一級分行及以下機構(gòu)、境外機構(gòu)和子公司第一道防線部門分管反洗錢及制裁合規(guī)的負責人，向上級或下級反洗錢主管部門負責人、首席合規(guī)官或首席反洗錢官（如有）執(zhí)行職能報告路線，向本部門主要負責人執(zhí)行管理報告路線。

答案：錯誤

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