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判斷題

反洗錢(qián)行政調(diào)查包括書(shū)面調(diào)查和現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查兩種形式。

答案：正確

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根據(jù)我國(guó)目前的法律，只要是對(duì)非法所得及其收益進(jìn)行清洗都構(gòu)成洗錢(qián)犯罪。

答案：錯(cuò)誤

單項(xiàng)選擇題

單筆或者當(dāng)日累計(jì)人民幣交易（）萬(wàn)元以上或者外幣交易等值1萬(wàn)美元以上的現(xiàn)金繳存、現(xiàn)金支取、現(xiàn)金結(jié)售匯、現(xiàn)鈔兌換、現(xiàn)金匯款、現(xiàn)金票據(jù)解付及其他形式的現(xiàn)金收支屬于大額交易。

A、10
B、15
C、5
D、20

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