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中國(guó)人民銀行及其分支機(jī)構(gòu)根據(jù)履行反洗錢職責(zé)的需要,可以與金融機(jī)構(gòu)董事、監(jiān)事、股東或其他負(fù)責(zé)人談話,要求其就金融機(jī)構(gòu)履行反洗錢義務(wù)的重大事項(xiàng)作出說(shuō)明。
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客戶開通網(wǎng)上交易時(shí),金融機(jī)構(gòu)可不留存客戶身份證件的復(fù)印件或影印件。
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交易密碼掛失時(shí),證券業(yè)金融機(jī)構(gòu)可不留存客戶身份證件的復(fù)印件。
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