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不定項(xiàng)選擇

按照反洗錢國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)和各國(guó)反洗錢立法確認(rèn)的洗錢預(yù)防措施有（）。

A、客戶身份識(shí)別
B、報(bào)告大額交易和可疑交易
C、保存客戶身份資料和交易信息
D、客戶身份登記

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不定項(xiàng)選擇

《中華人民共和國(guó)外匯管理?xiàng)l例》是由（）頒布的。

A.國(guó)家外匯管理局
B.國(guó)務(wù)院
C.中國(guó)人民銀行
D.全國(guó)人民代表大會(huì)

不定項(xiàng)選擇

根據(jù)《個(gè)人存款賬戶實(shí)名制規(guī)定》，金融機(jī)構(gòu)為不出示本人身份證件或者不使用本人身份證件上姓名的個(gè)人客戶開立賬戶的，由中國(guó)人民銀行給予該金融機(jī)構(gòu)警告，可以處（）的罰款。

A、1000元以上5000元以下
B、5000元以上10000元以下
C、30000元
D、1000元以下