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《中國人民銀行法》規(guī)定:中國人民銀行指導、部署銀行業(yè)反洗錢工作,負責反洗錢的資金監(jiān)測。
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司法機關通過反洗錢獲得的信息只能用于反洗錢刑事、民事訴訟以及行政審判和執(zhí)行等工作。()
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國務院反洗錢行政主管部門指中國人民銀行總行及其分支機構(gòu)。
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