99色精品-9色在线-99色在线-99色视频国产欧美日产一区二区三区_亚洲精品亚洲人成在线观看_四虎在线精品永久观看_免费一级a一片久久精

判斷題

為指導金融機構(gòu)有效防范洗錢風險，金融行動特別工作組（FATF）發(fā)布了《關(guān)于防止利用銀行系統(tǒng)洗錢的聲明》，開啟了國際金融業(yè)反洗錢的先河。

答案：錯誤

你可能感興趣的試題

狹義的客戶身份識別，將金融機構(gòu)審查、核實、確認、限制與排除客戶、實際受益人、實際控制人真實身份的時間限定在開立賬戶時。

答案：錯誤

我國反洗錢法律采用狹義上的客戶身份識別制度概念。

答案：錯誤

<em id="mv8b0"></em>

<ruby id="mv8b0"><xmp id="mv8b0"></xmp></ruby>