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問答題

【簡答題】反洗錢行政調(diào)查的適用條件有哪些？

答案：

（1）反洗錢調(diào)查只針對可疑交易活動；（2）可疑交易活動需要調(diào)查核實。

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【簡答題】在反洗錢調(diào)查中，被調(diào)查的機構(gòu)有哪些義務(wù)？

答案：

（1）配合調(diào)查義務(wù)；（2）如實提供信息義務(wù)；（3）不得拒絕和阻礙義務(wù)。

【簡答題】《金融機構(gòu)大額交易和可疑交易報告管理辦法》（中國人民銀行令〔2006〕第2號）第五條第三款內(nèi)容是什么？

答案：

金融機構(gòu)應(yīng)當對下屬分支機構(gòu)大額交易和可疑交易報告制度的執(zhí)行情況進行監(jiān)督管理。